Polícia Federal apura desvio de mais de R$ 813 milhões em transferência PIX

Por Hamurabi Dias | 30/10/2025 17:48 e atualizado em 30/10/2025

Foto: Polícia Federal/divulgação

Resumo da notícia

A Polícia Federal deflagrou a 2ª fase da Operação Magna Fraus para investigar um esquema criminoso que desviou mais de R$ 813 milhões. O desvio ocorreu através de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos em empresas que administram transferências PIX, sendo o dinheiro subtraído de contas usadas por bancos e instituições de pagamento.
A operação é vasta, contando com o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão (19 preventivas e 7 temporárias) em diversas cidades do Brasil (incluindo Goiânia, Brasília, João Pessoa, Belo Horizonte, Camaçari-BA e São Paulo). Além disso, a investigação possui braços internacionais, demandando prisões e apoio da Interpol na Argentina e Portugal, e da Polícia Nacional da Espanha.
Foram determinadas medidas de bloqueio de bens e valores de até R$ 640 milhões. Os investigados são suspeitos de invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A operação atual é a continuação da 1ª fase (de julho), que mirava um grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro por meio de criptoativos para ocultar a origem dos valores ilícitos.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (30), a segunda fase da Operação Magna Fraus, com o objetivo de investigar um esquema que teria desviado – por meio de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos – mais de R$ 813 milhões por meio de empresas que gerenciam transferências PIX.

Segundo a PF, o dinheiro foi desviado de contas usadas por bancos e instituições de pagamento para administrar transferências PIX de seus clientes.

A investigação tem braços no Brasil e no exterior, demandando prisões internacionais com o apoio da Interpol na Argentina e em Portugal. Na Espanha, a operação contou com o apoio da Brigada Central de Fraudes Informáticos da Polícia Nacional da Espanha.

Mandados

No Brasil, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão nas cidades de Goiânia, Brasília, João Pessoa, Belo Horizonte. Em Minas Gerais, estão sendo cumpridos mandados nos municípios de Betim e Uberlândia.

Em Santa Catarina, os alvos dos mandados estão localizados nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú; na Bahia, em Camaçari; e, em São Paulo, no município de Praia Grande, além da capital do estado.

✅📲 AQUI A NOTÍCIA CHEGA PRIMEIRO: Seu novo portal de notícias de Feira de Santana e região! Entre no nosso grupo do WhatsApp e receba as principais notícias na palma da mão!

>> Siga o perfil oficial do T Notícias no Instagram para mais informações.

Das 26 prisões demandadas à PF, 19 são preventivas e sete são temporárias. Foram determinadas também medidas de bloqueio de bens e valores, na ordem de até R$ 640 milhões.

De acordo com a PF, os investigados são suspeitos de terem cometidos crimes de invasão de dispositivo informático e furto mediante fraude eletrônica, além de lavagem de dinheiro.

Primeira fase

A primeira fase da Operação Magna Fraus foi deflagrada em julho, com o objetivo de investigar um “grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos”.

Foram expedidos mandados de prisão temporária, bem como de busca e apreensão em Goiás e no Pará.

Na época, a PF informou que estava apurando a atuação de “suspeitos especializados no uso de técnicas avançadas de negociação de criptoativos, empregadas para ocultar e dissimular a origem e a titularidade de valores ilícitos, dificultando sua rastreabilidade”.

Acompanhe nas redes sociais: Band FM, Jovem Pan FM e TransBrasil FM. Também estamos presentes no grupo do WhatsApp.